A empresa brasileira Victory Trading Intermediação de Negócios recebeu R$ 514,5 milhões de uma companhia integrante da rede de lavagem de dinheiro associada a Antônio Carlos Camilo Antunes, apontado como Careca do INSS. As transferências financeiras foram realizadas pela Wave Intermediações no período compreendido entre setembro de 2023 e setembro de 2024. O caso ganhou repercussão internacional após a Victory Trading se tornar alvo de sanções econômicas por parte do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sob a acusação de manter vínculos estruturais com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
As movimentações financeiras bilionárias foram mapeadas detalhadamente nas investigações conduzidas pelas autoridades brasileiras. Os dados coletados apontam que a Wave Intermediações faz parte da rede Arpar, uma estrutura corporativa complexa constituída por mais de 40 empresas criadas especificamente para a ocultação e a circularização de capitais ilícitos. O relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS revelou que toda essa rede movimentou o montante total de R$ 39,04 bilhões, divididos entre R$ 20,43 bilhões em lançamentos a crédito e R$ 18,60 bilhões a débito.
De acordo com os relatórios oficiais do Parlamento brasileiro, a quase totalidade das empresas vinculadas à rede Arpar apresenta características típicas de firmas de fachada. O documento técnico aponta para a ausência completa de funcionários registrados, falta de frota de veículos e inexistência de canais oficiais de atendimento ou páginas ativas na internet. Além disso, os investigadores identificaram o uso sistemático de pessoas interpostas para figurar nos quadros societários, incluindo motoristas, desempregados e cidadãos cadastrados em programas de assistência social do governo federal.
Paralelamente às apurações no Brasil, o governo dos Estados Unidos anunciou medidas punitivas restritivas contra pessoas físicas e jurídicas sediadas em território brasileiro e em Portugal. As sanções econômicas do Tesouro americano atingiram diretamente os cidadãos Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, indicados pelo governo estrangeiro como intermediários em transações financeiras ilícitas operadas na Flórida. O comunicado oficial aponta que a organização criminosa movimentou mais de US$ 30 milhões em solo norte-americano utilizando transações com criptomoedas para enviar os valores de volta ao mercado brasileiro.
O monitoramento das atividades de Shimada já vinha sendo realizado pelos órgãos de segurança brasileiros nos últimos anos. Em janeiro de 2025, o investigado chegou a cumprir prisão domiciliar preventiva no Brasil devido ao uso da Victory Trading em um esquema de fraude publicitária que resultou no desvio de recursos financeiros pertencentes a um clube de futebol do país. O cruzamento das informações colhidas na CPMI do INSS com as sanções internacionais do Tesouro americano reforça as evidências sobre a capilaridade internacional dos sistemas de lavagem de ativos.
