A máfia não é abstrata: ela tem CPF
Por Mário Plaka (*) Uma máfia, uma facção criminosa ou uma organização criminosa não é um ser abstrato. Ela é ...
Tag: lavagem de dinheiro
Cunhado diz que Daniel Vorcaro ocultou fortuna no exterior
Gravações e mensagens em posse da Polícia Federal apontam que o ex-proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro, teria guardado R$ ...
Tráfico de drogas desviava remédios para câncer
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou a Operação Metástase para desmantelar uma organização criminosa envolvida no roubo, fracionamento ...
Operação no Rio combate lavagem de R$ 100 milhões para facções ligadas a Al-Qaeda
A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram, nesta quarta-feira (15), a "Operação ...
EUA sancionam brasileiros por suposto elo com o PCC
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (1º), a imposição de sanções contra dois brasileiros e três ...
Investigação liga Deolane a esquema de lavagem de dinheiro do PCC
A influenciadora e advogada Deolane Bezerra voltou ao centro de uma investigação policial após operação que apura um suposto esquema ...
PF prende dono da Choquei em operação contra lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desta quarta-feira (15), o influenciador digital Raphael Sousa Oliveira, responsável por uma popular ...
Senador vê indício de envolvimento de Lulinha na fraude do INSS e silêncio da ‘grande mídia’
Em pronunciamento no Plenário nessa segunda-feira (8), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) afirmou que documentos e depoimentos reunidos pela CPMI ...
Só o PCC lava dinheiro? E o CV, ADA e outros?
Por Walter Biancardine (*) A Polícia Federal (PF), a Receita e a Fazenda vieram recentemente a público com a retumbante ...
Deolane Bezerra deixa prisão com tornozeleira eletrônica
A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi autorizada a deixar a Colônia Penal Feminina do Recife após cinco dias ...
